纳科诺尔:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 付建新 | 付建新、谢秋兰、耿建华、李 | | | | 志刚、付博昂 | | 审计委员会 | 刘军学 | 刘军学、张晓颖、付建新 | | 提名委员会 | 谢秋兰 | 谢秋兰、刘军学、付建新 | | 薪酬与考核委员会 | 张晓颖 | 张晓颖、刘军学、付建新 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中刘军学、谢秋兰、张晓颖 为独立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专 门委员会委员任期三年，自第四届 ...