天罡股份:关于选举第五届董事会专门委员会的公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-054 威海市天罡仪表股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作威海市天罡仪表股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会 委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 付涛、杨健、傅昱程 | ...