天罡股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-028 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定 ...