方盛股份:董事会审计委员会年度履职情况报告

证券代码： 832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-055 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会， 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成，其中刘大荣 、李正全为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士刘大荣担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 ...