方盛股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接 头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事丁振红回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部 ...