保丽洁:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-139 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、行政规章和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制 ...