保丽洁:董事会制度

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-129 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法 律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第五条 有《公司法》第一百四十六条或《公司章程 ...