惠同新材:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-038 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，并同意提交董事 会审议。 中国国际金融股份有限公司对公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会 ...