惠同新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-044 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其 他董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,886,632.00 股，占公司有表决权股份总数的 49.4199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...