惠同新材:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,480,862 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,064,362 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人； 1.会议召开时间：2024 年 ...