三友科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-066 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提名吴用为第四届董事会非独立董事候选人》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名吴俊义为第四届董事会非独立董事候选人》 会 ...