五新隧装:第三届四次职工代表大会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届四次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表 决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> ...