五新隧装:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、 独立董事第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 ...