五新隧装:第三届五次职工代表大会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-076 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议 案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。 1.议案内容： 第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表监事需进行换届选举，现 推选谢建均先生为公司第四届监事会职工 ...