凯德石英:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-007 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文 件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程 ...