凯德石英:第三届董事会第二十四次会议决议公告

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...