凯德石英:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-064 北京凯德石英股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：2024-066、2024-067。 2.议案表决结果：同 ...