众诚科技:独立董事专门会议工作细则

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-083 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司独立董事应当根据需要定期或者不定期召开独立董事专门会 议，可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召 开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事专门会议 ...