中科美菱:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-044 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出 3.回避表决情况 ...