中科美菱:高级管理人员任命公告

中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任潘海云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人 ...