中科美菱:关于拟修订公司相关制度的公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，同时结合公司 经营管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理 制度》《募集资金管理制度》相应条款，修订对照如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | | | 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连 ...