中科美菱:董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事占多数，人数 不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事 长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 ...