中科美菱:独立董事制度

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-090 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"） 等法律法规和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 ...