中科美菱:董事会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-089 中科美菱低温科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可 ...