中科美菱:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公 司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司 日常 ...