天铭科技:内部审计制度

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-021 杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《杭州 天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机 ...