博迅生物:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-061 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事代彦军因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情 ...