无锡晶海:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2023-128 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需 相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3 日 15:00 登记在册的股东可通 ...