无锡晶海:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-001 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案 ...