无锡晶海:董事会专门委员会工作制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-027 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司 高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和 专业性，根据《公司法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本 制度和董事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 ...