无锡晶海:2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-030 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：李松年 一、 会议召开和出席情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 44,834,912 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 35,012 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...