无锡晶海:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、董事会审计委员会履职情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 经公司第三届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会审议通 过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 担任公司年度审计机构。上会和公司无关联关系，在审计工作中能够 保持独立性，鉴于其专业能力以及多年来的合作关系，能够满足公司 的审计要求。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 ...