无锡晶海:第三届董事会第二十五次会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会 议讨论。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第三届第八次审计委员会会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. ...