无锡晶海:第四届董事会第一次会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事 会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体董事共同推举的李松年先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书的候选人 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部 门规章、范性文 ...