无锡晶海:关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 无锡晶海氨基酸股份有限公司 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 ...