汉鑫科技:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理刘 文义先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选张继秋先生为审计委员会委员，与周竹梅女士（召集人）、杨 秀艳女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023年11月17日 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-093 山东汉鑫科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...