汉鑫科技:董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2023年11月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部 分委员进行调整：公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委 员职务、补选张继秋先生为审计委员会委员。目前，公司第三届董事会审计委员 会成员由3名董事组成，分别为周竹梅女士、杨秀艳女士和张继秋先生，具有会 计专业资格的周竹梅女士任主任委员（召集人） ...