明阳科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-041 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东 利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 ...