明阳科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...