邦德股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事 会第十五次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司第三 届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立 董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任 ...