广脉科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-001 广脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,328,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,601,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3.公司董事会秘书出席 ...