广脉科技:信息披露管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-057 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信 息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、 监事、高级管理人员对外发布信息应当符合相关法律法规、《公司章程》及本 制度的规定，按照相关法律法规、《公司章程》及本制度规定应当经董事会许 可方可对外发布的信息，未经董事会许可 ...