广脉科技:利润分配管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-056 广脉科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《广脉科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当 ...