天马新材:2024年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-074 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯或直 接送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...