天马新材:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份有限公司内部控制鉴证报告

河南天马新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、附件： | | | | 河南天马新材料股份有限公司 | 3-7 | | | 关于公司内部控制的自我评价报告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0005 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）管理层 编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出的认定。 一、管理层的责任 天马新材管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保 持其有效性，对内部控制的完整性、合理 ...