天马新材:2023年度独立董事述职报告（孙亚光）

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-014 河南天马新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙亚光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次， 独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间，作为审计委员会委员、薪酬委员会委 员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事 的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与 年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时 间安排及时出具年度审计报告。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注 ...