天马新材:第三届监事会第十九次会议决议公告

（一）会议召开情况 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-007 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...