天马新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 河南天马新材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光先生因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象 名单>的议案》 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共 ...