天马新材:第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-052 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《天马新材：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-055）。 2.回避表决情况 公司董事马淑云、姚磊、茹红丽为本激励计划的激励对象，系本议案关联董 事，需回避表决。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...