天马新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,638,040 股，占公司有表决权股份总数的 50.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...